Крупная сделка с активом «Тольяттиазота» может содержать признаки мошенничества

Признаки мошенничества ищут в факте продажи крупного актива «Тольяттиазота», передает«Независимая газета». В конце недели, 17 января, следователи начали проверку по заявлению ОАО «ОХК «Уралхим» о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против руководства и мажоритарных акционеров ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ). Заявитель полагает, что менеджмент предприятия совершил преступление в ходе заключения сделки купли-продажи актива ТоАЗа по производству метанола. Новые обнаруженные следствием факты могут пополнить уголовное дело, возбужденное накануне Нового года против «неустановленных управленцев» ТоАЗа, также заподозренных в мошеннических действиях.

Новейший агрегат по производству метанола (450 тыс. тонн в год) был введен на «Тольяттиазоте» в эксплуатацию в 2007 году. В 2010 году, по данным «Уралхима», была совершена сделка по продаже компании ООО «Томет» всего этого актива — установки по производству метана и земельного участка под ней. В ходе сделки, отмечает заявитель, «мажоритарные акционеры» и «лицо, выполняющее обязанности исполнительного органа ОАО „Тольяттиазот", злоупотребив доверием указанного общества и его акционеров… незаконно завладели данным имуществом». Сумма «метаноловой» сделки составила 130,390 млн. руб., около 2 млн. руб. «Томет» заплатило за участок земли под производством. При этом, по мнению заявителя, сумма сделки была занижена почти на 13, 3 млрд. руб. Представители «Уралхима» ущерб от продажи установки и земли для ТоАЗа и его акционеров оценивают в 435 млн. долл. Компания также подсчитала, что из-за реализации производства метанола компания недополучила дивидендов на сумму более 211 млн. руб.

Кроме того, сделка, по мнению заявителей, была совершена между аффилированными (взаимосвязанными) лицами по предварительному сговору. Участниками ООО «Томет», согласно данным из ЕГРЮЛ, являются гонконгская компания Trumph Development Limited с долей 80,45% и кипрская A. S. Industries (Cyprus) Ltd с долей 19,55%. Причем представителем Trumph является руководитель представительства Ameropa в Москве Ляпунова Н.А., а представителем A. S. Industries — Популов А.Ю., пишет Forbes (15.01.13). По сведениям заявителя, последний является родственником жены брата председателя совета директоров ТоАЗа Андрея Махлая.

Все эти факты позволили «Уралхиму» предположить, что мажоритарные акционеры ТоАЗа с сговоре с менеджментом вывели актив по цене в сотни раз ниже рыночной стоимости. Сделка была осуществлена без согласия и ведома миноритариев, которые не принимали решения об одобрении сделки по продаже производства метанола, утверждают в «Уралхиме». Заявитель посчитал, что сделки проводились в интересах одного и того же бенефициара — бизнесмена Андреаса Циви, главы трейдинговой компании Ameropa AG.

Нужно отметить, что семейство Циви не раз упоминалось СМИ в качестве деловых партнеров многолетнего руководителя и владельца ТоАЗа Владимира Махлая — отца нынешнего председателя директоров предприятия. «Уралхим» собирается добиться возбуждения уголовных дел по каждому эпизоду «вывода активов „Тольяттиазота".

Как пишет Forbes со ссылкой на представителя „Уралхима", „компания имеет доказательства того, что значительная часть производственного оборудования, зданий и сооружений ТоАЗа выведена". В числе незаконно проданных активов указаны, помимо производства метанола, агрегат по производству аммиака, все газгольдеры, хранилища аммиака, трубопроводы, эстакады, газораспределительная станция, подъездные пути, земельные участки — все эти объекты проданы ООО „Томет" в обход необходимых корпоративных процедур по заниженным ценам. „В результате государство не получило налогов с возможных доходов от продажи имущества, а самому предприятию нанесен ущерб на сумму около 1 миллиарда долларов", — добавили в „Уралхиме".

По словам пресс-секретаря СУ СКР по Самарской области Елены Шкаевой, пока защита „Тольяттиазота" не предпринимала никаких действий в ответ на январское заявление „Уралхима". Как заявил „НГ" представитель предприятия, в „Тольяттиазоте" нет официальных документов о возбуждении очередного уголовного дела по заявлению „Уралхима". „Поэтому сейчас нет повода для комментария, слухи мы не комментируем. В то же время в „Тольяттиазоте" не будут удивлены, если „Уралхим" поставит возбуждение уголовных дел против компании на поток. Точно так же ранее „Уралхим" завалил исками к „Тольяттиазоту" арбитражные суды Самарской области. Большинство из них истцом были проиграны или следовал отказ от иска", — сказал „НГ" пресс-секретарь ТоАЗа Игорь Башунов, назвавший происходящее „масштабной информационной кампанией" против „Тольяттиазота".

Однако, согласно имеющимся в распоряжении „Уралхима" документам, с 2009 по 2012 годы в законную силу вступили 14 судебных решений по делам об административной ответственности, ответчиком по которым выступало ОАО „Тольяттиазот". Во исполнение решений судов за нарушение прав „Уралхима" как миноритарного акционера предприятие уже выплатило по меньшей мере 6,8 млн. руб. штрафов.

Между тем „дело ТоАЗа" в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области, как можно понять, пополняется все новыми и новыми документами. „Заявление „Уралхима" 14 января было получено Следственным комитетом, 17 января начата проверка. Она будет идти в рамках уже возбужденного в декабре 2012 года уголовного дела. Вести ее будет уже существующая следственная группа", — сообщил накануне „НГ" представитель самарского Следственного управления.

Напомним, в конце декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как сообщалось на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области 24 декабря 2012 года, с 2008 по 2011 год „неустановленные лица, принимающие управленческие решения" в ОАО „Тольяттиазот", разработали и создали схему, при которой предприятие осуществляет экспорт своей продукции (аммиака жидкого и карбамида) по заниженным ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами швейцарской компании Nitrochem Distribution AG». По версии следствия, впоследствии химическое сырье перепродавалось по рыночным ценам независимым покупателям. В результате этих операций произошло занижение прибыли «Тольяттиазота», а миноритарные акционеры предприятия, в том числе ОАО «ОХК «Уралхим», лишились значительной части дивидендов. Кроме того, по данным следствия, государство недополучило доходов в результате сокращения налоговой базы. Ущерб «Уралхима» от применения нерыночной цены реализации аммиака жидкого безводного и карбамида при экспортных поставках, в частности, назван особо крупным — не менее 550 млн. долл.

Источник: «Независимая газета»